Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Wir betreiben National Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2019-000 der Aufsichtsbehörde Curaçao und setzen deshalb strenge Maßnahmen gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung um. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir benötigen und welche Rechte und Pflichten daraus für Ihr Spielerkonto entstehen.

Unser Bekenntnis zur AML

Geldwäscherei betrifft uns alle. Als lizenziertes Glücksspielunternehmen mit Sitz der Lizenzbehörde in Curaçao unterliegen wir den dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften und verpflichten uns, unsere Plattform nicht als Kanal für illegale Geldflüsse nutzbar zu machen. Ein dediziertes Compliance-Team überwacht unsere Prozesse laufend und passt sie an gesetzliche Änderungen an.

Wir verlangen von jedem Spieler echte und aktuelle Daten. Anonymes Spielen ist bei uns ausdrücklich nicht möglich, da wir jeden Account einer natürlichen Person zuordnen müssen. Das schützt ehrliche Spieler und erhält die Integrität unserer Plattform.

Wann wir Sie verifizieren

Wir verifizieren Ihre Identität in drei Stufen: bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung und zusätzlich, sobald bestimmte Schwellenwerte erreicht werden. Dennoch empfehlen wir, die Verifizierung direkt nach der Registrierung abzuschließen, damit Auszahlungen ohne Verzögerung bearbeitet werden können.

• Registrierung: Abgleich Ihrer persönlichen Daten (Name, Geburtsdatum, Adresse) mit einem amtlichen Lichtbildausweis
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung, Adressnachweis und Nachweis der Zahlungsmethode
• Schwellenwerte: zusätzliche Prüfungen bei ungewöhnlich hohen Einzahlungssummen oder auffälligem Spielverhalten
• Änderungen: bei Namensänderung, Umzug oder neuer Zahlungsmethode fordern wir aktualisierte Nachweise an

So läuft die Prüfung ab

Die Übermittlung Ihrer Dokumente erfolgt über eine verschlüsselte Verbindung direkt in Ihrem Account unter dem Punkt Verifizierung. Unsere Prüfer bearbeiten Ihre Einreichung in der Regel innerhalb von 24 Stunden; in komplexen Fällen kann die Prüfung bis zu 3 Werktage dauern.

• 1. Melden Sie sich an und öffnen Sie den Bereich Verifizierung
• 2. Fotografieren oder scannen Sie Ihr Dokument vollständig, gut lesbar und ohne Bearbeitung
• 3. Laden Sie die Dateien hoch und warten Sie die Bestätigung per E-Mail ab
• 4. Bei Rückfragen antwortet unser Compliance-Team über die registrierte E-Mail-Adresse oder den 24/7-Live-Chat

Datenschutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente werden ausschließlich für den vorgesehenen Prüfungszweck verwendet und getrennt von Ihren Spielerdaten in verschlüsselten Systemen gespeichert. Zugriff haben nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung von TechSolutions Group N.V.

Nachweis der Geldherkunft

In bestimmten Konstellationen fragen wir nach, woher die Gelder stammen, die Sie auf Ihr Konto einzahlen. Diese Anforderung ergibt sich direkt aus den Sorgfaltspflichten unserer Lizenz. Wir stellen sie nur, wenn konkrete Anhaltspunkte oder Betragsgrößen dies erforderlich machen, und behandliche Ihre Angaben streng vertraulich.

• Als Nachweis akzeptieren wir unter anderem: Lohn- oder Gehaltsabrechnung
• Kontoauszüge der letzten 3 Monate
• Nachweise aus Immobilienverkäufen, Erbschaften oder Kapitalerträgen
• Steuerbescheide oder Bestätigungen eines Arbeitgebers

Kontrollen bei Ein und Auszahlungen

Jede Transaktion auf unserer Plattform wird automatisiert geprüft. Einzahlungen ab 20 EUR sind möglich, Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern technisch umsetzbar. Das gilt für Karten, E-Wallets, Banktransfer und Kryptowährungen gleichermaßen und verhindert, dass Gelder über Dritte verschoben werden.

Auszahlungen werden intern innerhalb von bis zu 24 Stunden für E-Wallets und Kryptowährungen freigegeben; bei Karten und Banküberweisungen dauert die Gutschrift 1 bis 3 Werktage. Limits: maximal 4.000 EUR pro Tag und 8.000 EUR pro Woche. Wir erheben keinerlei Gebühren für Auszahlungen.

Folgen fehlender Verifizierung

Verifizieren Sie sich nicht oder stimmen die eingereichten Daten nicht überein, schränken wir Ihr Konto ein. Konkret bedeutet das: Auszahlungen bleiben gesperrt, und ab einem bestimmten Datum können auch Einzahlungen blockiert werden. Guthaben, das Sie bereits eingezahlt haben, bleibt selbstverständlich erhalten und wird nach erfolgreicher Verifizierung ausgezahlt.

Bei Fälschungen, widersprüchlichen Angaben oder Hinweisen auf Drittmissbrauch sperren wir das Konto vollständig und melden den Vorfall an die zuständige Lizenzbehörde in Curaçao. Diese Meldungspflicht ist gesetzlich vorgeschrieben.

Wie lange wir Dokumente speichern

Gemäß den Vorgaben unserer Lizenz bewahren wir Verifizierungsdokumente und Transaktionsaufzeichnungen mindestens 5 Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf. Danach löschen wir die Unterlagen, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht. Sie können jederzeit über den Live-Chat oder per E-Mail an [email protected] Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich mich verifizieren, bevor ich spielen kann?

Nein, Sie können direkt nach der Registrierung mit einer Einzahlung ab 20 EUR spielen. Die vollständige Verifizierung ist zwingend vor der ersten Auszahlung erforderlich.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel bis zu 24 Stunden. Komplexe Fälle, etwa wenn mehrere Nachweise gefordert werden, können bis zu 3 Werktage dauern.

Warum muss die Auszahlung über dieselbe Methode erfolgen wie die Einzahlung?

Diese Regel gehört zu unseren AML-Pflichten und verhindert, dass Gelder über Konten Dritter verschoben werden. Technisch nicht umsetzbare Auszahlungen klären wir individuell.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Löschung meines Kontos?

Wir bewahren Verifizierungsdokumente mindestens 5 Jahre auf, wie es unsere Lizenz aus Curaçao vorschreibt. Danach werden sie gelöscht.